新城控股集团股份有限公司

(资料图片)

  为了进一步明确新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年-

股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等

有关规定，并结合《公司章程》，特制定本规划。

  一、公司利润分配的决策程序和机制

  （一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配

方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最

低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；报告期

盈利但董事会未作出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意见。

  （二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东，特别

是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政

策的制定及执行情况。

  （三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更《公

司章程》规定的利润分配政策的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论

证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。

  （四）董事会审议调整或变更《公司章程》规定的利润分配政策的议案，须

经全体董事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议上述议

案时，须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一通

过，审议批准调整或变更现金分红政策的，须经出席股东大会的股东所持表决权

三分之二以上通过。

  （五）监事会对董事会执行公司分红政策的情况、董事会调整或变更利润分

配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。公司对有关利

润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按《公司章程》规定对利润分配预

案、利润分配政策发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。公司应当

在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合《公司章

程》的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策

程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是

否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红

政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透

明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，

以及未用于分红的资金留存公司的用途。

  （六）公司调整或变更《公司章程》规定的利润分配政策应当满足以下条件：

《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

  二、公司的利润分配政策

  （一）公司利润分配的原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回

报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应当综合考虑所处行业特点、发

展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

  公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。

  （二）分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存

在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

  （三）分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配

和特别利润分配。

  （四）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行

利润分配，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  （五）现金分红条件：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少

以现金方式分配利润一次。

  （六）公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整

股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。

  （七）可分配利润：公司按《公司章程》的规定确定可供分配利润，利润分

配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

  （八）现金分红最低限：不得损害公司持续经营能力；在此前提下，公司原

则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三

年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应

当向股东大会作特别说明。

  （九）保护公司和股东的利益：公司应当严格执行《公司章程》规定的现金

分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合《公司章程》

关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；

股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红

利，以偿还被占用的资金。

  三、股东回报规划制定周期

 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出

适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。

                         新城控股集团股份有限公司

                           二〇二三年三月

查看原文公告